تعریف پرونده
مشخصات فنی، مقدار، قیمت و بازار هدف ثبت میشود.
راهنمای کنترل ریسک
نام شرکت کافی نیست؛ طرف تجاری باید قابل بررسی باشد.
هدف بررسی اولیه، حذف همه ریسکها نیست؛ هدف این است که بدانیم با چه کسی، با چه اختیار و ظرفیت و تحت چه اسنادی معامله میکنیم.
✓بررسی حقوقی و تجاری
✓هماهنگی ایران ↔ ترکیه
✓یک مسئول برای تمام پرونده
BARANA TRADE DESK
در این پرونده چه چیزی بررسی میشود؟
نام حقوقی، شماره ثبت، نشانی، وبسایت، نماینده مجاز و مالک حساب پرداخت باید با اسناد و منابع مستقل تا حد ممکن تطبیق داده شود.
ظرفیت عملی و نقش طرف نیز بررسی میشود: تولیدکننده، تاجر، واسطه یا خریدار نهایی بودن، اسناد مورد درخواست و رفتار او در مذاکره بر ساختار ریسک اثر دارد.
پذیرش هر پرونده منوط به بررسی کالا، طرفین، منشأ و مقصد، روش پرداخت، بانکهای درگیر و مقررات جاری در زمان معامله است. هیچ مجوز، پذیرش بانکی یا نتیجه تجاری از پیش تضمین نمیشود.
- هویت حقوقی و اطلاعات ثبتی
- اختیار امضا و نقش نماینده
- ظرفیت تولید، خرید یا توزیع
- حساب پرداخت و تطابق ذینفع
- اسناد، منابع مستقل و سابقه
- نشانههای ریسک و تصمیم مرحلهای
01—04
فرآیند اجرایی
بررسی امکان
تعرفه، مجوز، طرف تجاری، پرداخت و حمل بررسی میشود.
نقشه معامله
مسئولیتها، اسناد، هزینهها و نقاط تصمیم روشن میشود.
هماهنگی اجرا
مذاکره، قرارداد، حمل و تحویل با گزارش مرحلهای پیگیری میشود.
CHECKLIST
اطلاعات لازم برای ارزیابی اولیه
- نام کامل حقوقی و کشور ثبت
- شماره ثبت و نشانی رسمی
- نام و سمت نماینده
- اطلاعات حساب و ذینفع اعلامشده
- وبسایت، کاتالوگ و سوابق قابل ارائه
- موضوع، مبلغ و ساختار معامله
FAQ
پرسشهای متداول
آیا بررسی اولیه تضمین میکند طرف بدون ریسک است؟
خیر. بررسی، اطلاعات و نشانههای ریسک موجود را منظم میکند؛ هیچ طرفی بدون ریسک تضمین نمیشود.
حساب شخص ثالث قابل قبول است؟
بهطور خودکار خیر. دلیل، رابطه حقوقی، ذینفع و محدودیتهای بانکی و قانونی باید پیش از پرداخت بررسی شود.
چه زمانی بررسی دوباره لازم است؟
با تغییر طرف، حساب، مالکیت، مبلغ، کالا، مقصد یا مشاهده نشانه ریسک جدید.
BARANA KNOWLEDGE
راهنماهای مرتبط
محصول یا درخواست خود را برای بررسی بفرستید.
نام محصول، مشخصات یا کاتالوگ، مقدار، قیمت پیشنهادی و بازار هدف را در واتساپ ارسال کنید.